15 July, 2023 12:23 PM IST | Mumbai | Gujarati Mid-day Online Correspondent
ફાઈલ તસવીર
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (Directorate Of Enforcement)એ આવકવેરા (TDS) કૌભાંડના મામલામાં ભૂતપૂર્વ આવકવેરા અધિકારી અને તેના બે સહયોગીઓની ધરપકડ કરી છે. આ અધિકારીનું નામ તાનાજી મંડલ સામે આવ્યું છે. આ અધિકારીના સહયોગીઓમાં ભૂષણ પાટિલ અને રાજેશ શેટ્ટીનો સમાવેશ થાય છે.
આ કૌભાંડ કુલ રૂ. 263 કરોડનું હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. મુંબઈ કોર્ટ દ્વારા ત્રણેયને 10 દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. આ એ જ કેસ છે જેમાં EDએ મૉડલ કૃતિ વર્માની પણ પૂછપરછ કરી હતી. આટલા કરોડોની છેતરપિંડી તાનાજી મંડલ અધિકારી અને ભૂષણ પાટીલ અને અન્ય કેટલાક લોકો દ્વારા કરવામાં આવી હતી તેવો આરોપ મૂકવામાં આવી રહ્યો છે.
તાનાજી મંડલ થોડા વર્ષો પહેલા મુંબઈમાં ઈન્કમટેક્સ ઈન્સ્પેક્ટર હતા. ત્યારપછી તેમણે તેમના ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મીઠી-મીઠી વાતો કરીને તેમના લોગ-ઈન ઓળખપત્રો અને પાસવર્ડ્સ શોધ્યા હતા.
ત્યારબાદ તાનાજીએ તેનો ઉપયોગ ભૂષણ પાટીલની કંપનીના ખાતામાં અસલી અને બોગસ TDS રિફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે કર્યો હતો. EDએ થોડા મહિના પહેલા મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં કરોડો રૂપિયાની 32 સંપત્તિઓ જપ્ત કરી હતી. આરોપીએ કથિત રીતે તેના સાથીદારો ભૂષણ પાટીલ અને રાજેશ શેટ્ટી સહિત એક બેંક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. અન્ય બે આરોપી ભૂષણ અનંત પાટીલ અને રાજેશ શાંતારામ શેટ્ટીની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
એસેસમેન્ટ વર્ષ 2007-2008 અને 2008-2009 માટે જારી કરાયેલ બોગસ રિફંડ વિશે નાણાં મંત્રાલયના મહેસૂલ વિભાગના મહાનિર્દેશક (વિજિલન્સ) -4 દ્વારા લેખિત ફરિયાદના જવાબમાં સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે ઇડીએ પીએમએલએ હેઠળ તપાસ શરૂ કરી હતી. અધિકારી તાનાજી મંડલને આવકવેરા વિભાગમાં વરિષ્ઠ કર સહાયક તરીકે કામ કરતી વખતે RSA ટોકન્સ અને તેમના સુપરવાઇઝરી ઓથોરિટીના લોગિન ઓળખપત્રોની ઍક્સેસ હતી. મળતી માહિતી મુજબ અન્ય લોકો સાથે મળીને તેણે છેતરપિંડી કરી હતી. જેના પરિણામે રૂ. 263 કરોડનું TDS રિફંડ સામે આવ્યું છે.
સીબીઆઈએ તાનાજી મંડલ અધિકારી, ભૂષણ અનંત પાટીલ, રાજેશ શાંતારામ શેટ્ટી અને અન્ય લોકો સામે ભારતીય દંડ સંહિતા (આઈપીસી), ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ 1988 અને ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજીની કલમ 66 હેઠળ સંબંધિત કલમો હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.
થોડા સમય પહેલા જ `રોડીઝ` અને `બિગ બોસ` જેવા રિયાલિટી શોમાં દેખાતી અભિનેત્રી કૃતિ વર્માની ભૂતપૂર્વ ટેક્સ ઓફિસર બનેલી અભિનેત્રી 263 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા કથિત રીતે તપાસ કરવામાં આવી હતી. કૃતિએ કથિત રીતે લોન્ડરિંગ ફંડ મેળવ્યું હતું, ગુનાની કાર્યવાહી કરી હતી અને આવકવેરા વિભાગ તરફથી કર રિફંડની છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા મુખ્ય આરોપીઓ સાથે કાંઇક કનેક્શન હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું.