પ્રવર્તન નિદેશાલય (ઇડી)એ ગુરુવારે પોતાની દિલ્હી એકમના અધિકારી, સહાયક નિદેશક સંદીપ સિંહ વિરુદ્ધ મની લૉન્ડ્રિંગનો મામલો નોંધ્યો છે, જેણે સીબીઆઈએ દિલ્હીમાં ધરપકડ કરી હતી.
ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફૉર્સમેન્ટ માટે વાપરવામાં આવેલી તસવીર
પ્રવર્તન નિદેશાલય (ઇડી)એ ગુરુવારે પોતાની દિલ્હી એકમના અધિકારી, સહાયક નિદેશક સંદીપ સિંહ વિરુદ્ધ મની લૉન્ડ્રિંગનો મામલો નોંધ્યો છે, જેણે સીબીઆઈએ દિલ્હીમાં ધરપકડ કરી હતી. સિંહે કહેવાતી રીતે ફરિયાદકર્તા, વીએસ ગોલ્ડના જવેરી વિપુલ ઠક્કર પાસેથી લાંચની માગ કરી હતી, જ્યારે ફરિયાદકર્તાના મુંબઈ પરિસરમાં 4 ઑગસ્ટના તપાસ કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહેવાતી રીતે એપ-પાવર બેન્ક, ટેસ્લા પાવર બેન્ક અને એઝપ્લાન સાથે જોડાયેલા એક કહેવાતા નિવેશ દગાખોરીની ઈડી મની-લૉન્ડ્રિંગ કેસના તપાસ અધિકારી તરીકે રજૂ કર્યા હતા. ઈડીના સૂત્રોએ કહ્યું, "તેમણે ફક્ત સર્ચ વૉરન્ટ અધિકૃત અધિકારી તરીકે તપાસ કરી હતી." ઠક્કરના વીએસ ગોલ્ડ પર કેસના મની-લૉન્ડ્રિંગનો ભાગ હોવાની શંકા હતી, જેને કારણે તપાસ કરવામાં આવી હતી.
એચટીએ બુધવારે એપ-આધારિત રોકાણની છેતરપિંડીની EDની તપાસ વિશે જાણ કરી હતી, જેમાં તેણે મુંબઈ અને અન્ય ત્રણ શહેરોમાં વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ દરમિયાન ₹8.5 કરોડનું બેંક બેલેન્સ સ્થિર કર્યું હતું અને ₹12.5 લાખની રોકડ જપ્ત કરી હતી. EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કેટલાક ચાઈનીઝ નાગરિકોએ ભારતીય પ્રોફેશનલ્સની મદદથી ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ-પ્લાન એપ્સ લોન્ચ કરવા માટે ભારતમાં કેટલીક નકલી કંપનીઓ બનાવી હતી, જેનાથી નિર્દોષ રોકાણકારો છેતરાયા હતા. EDના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, "ED આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર સંદીપ સિંહને CBI મુંબઈ દ્વારા નવી દિલ્હીમાં 20 લાખ રૂપિયા રોકડા સાથે પકડવામાં આવ્યો હતો, જે તેણે કથિત રીતે કેસમાં તેની તરફેણ કરવા માટે ED દ્વારા તપાસ હેઠળની વ્યક્તિને આપી હતી. તે બળજબરીથી એકત્રિત કરવામાં આવી હતી.
ADVERTISEMENT
આ ઘટનાની તાત્કાલિક નોંધ લેતા અને ભ્રષ્ટાચાર પ્રત્યે શૂન્ય સહિષ્ણુતાની નીતિને અનુસરીને, ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ સિંઘ સામે ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે તેની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓના પુરાવા એકત્ર કરવા ગુરુવારે તેના નિવાસસ્થાને ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. સીબીઆઈ અને ઈડી દ્વારા સંયુક્ત રીતે તેમની ઓફિસની તપાસ કરવામાં આવી હતી." સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે ઈડીએ તરત જ સિંહને સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે અને તેમના માતાપિતા વિભાગમાં પાછા ફરવા માટે પગલાં લીધાં છે. તેમની દિલ્હીના લાજપત નગરમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને શુક્રવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સીબીઆઈ દ્વારા તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. મુંબઈની એક કોર્ટ.
આરોપી એકમોએ ગેમિંગ, ઈ-કોમર્સનાં નામે કારોબાર ચલાવ્યો હતો. ચાઈનીઝ નિયંત્રિત છેતરપિંડીયુક્ત ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એપ કેસમાં ઈડીની તપાસ દિલ્હી, ઉત્તરાખંડ અને બેંગલુરુ, કર્ણાટકમાં નોંધાયેલા અનેક કેસ પર આધારિત છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપી સંસ્થાઓએ પોતાને પેમેન્ટ એગ્રીગેટર તરીકે રજીસ્ટર કરાવ્યા હતા, ગેમિંગ, સોશિયલ-નેટવર્કિંગ અને ઈ-કોમર્સની કેટેગરીમાં બિઝનેસ ચલાવતા હતા. ED સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓએ લોકોને પાવરબેંક/સનફેક્ટરી એપના નામે ચાલતી રોકાણ યોજનાઓ દ્વારા નાણાંનું રોકાણ કરવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા, તેમને દૈનિક અને સાપ્તાહિક ધોરણે 18 ટકા સુધીના વિશાળ વ્યાજ દરની ખાતરી આપી હતી.
કર્ણાટક પોલીસની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે 13 આરોપી સંસ્થાઓએ માર્ચ 2021 અને મે 2021 વચ્ચેના ત્રણ મહિનાના સમયગાળામાં જનતા પાસેથી અંદાજે ₹342 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા. ED સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આરોપી સંસ્થાઓએ ન તો વ્યાજ ચૂકવ્યું ન તો રોકાણકારોને મૂળ રકમ પાછી આપી અને નિર્દોષ લોકો પાસેથી મોટી રકમ વસૂલ્યા પછી, તેઓ તેમના કથિત વ્યવસાય બંધ કરી દીધા અને સંપર્કથી બહાર ગયા. ED દ્વારા અગાઉની શોધમાં ખુલાસો થયો હતો કે આરોપી/શંકાસ્પદ લોકોએ કથિત રીતે નકલી આયાત અને લોજિસ્ટિક્સ સેવાઓમાંથી આવક તરીકે છૂપાવીને મોટી રકમ વિદેશમાં મોકલી હતી. એજન્સીના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ₹10.34 કરોડના મૂલ્યની કરન્સી અને કીમતી ચીજવસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને ₹14.81 કરોડના બેલેન્સ ધરાવતા બેન્ક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. EDએ અત્યાર સુધીમાં બે કામચલાઉ જોડાણના ઓર્ડર સબમિટ કર્યા છે - એક ફેબ્રુઆરી 2022માં અને બીજો ઑક્ટોબર 2023માં - ₹64.36 કરોડની સંપત્તિ અને બેંક ખાતાઓ જપ્ત કરવા. આ કેસમાં ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને એપ્રિલ 2023માં ટ્રાયલ કોર્ટમાં આરોપીઓ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી હતી. મુંબઈની ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી શાખાએ જ્વેલર પાસેથી રૂ. 20 લાખની લાંચ માંગવા અને મેળવવાના આરોપસર સિંઘને સસ્પેન્ડ કર્યા છે અને તેમને તેમના પેરેન્ટ કેડરમાં પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે પગલાં લીધાં છે.
