મુંબઈ(Mumbai)ના કાંદિવલી(Kandivli)માંથી પોલીસે લગભગ ત્રણ મહિનામાં 4,672 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો સાથે ગેરકાયદેસર `ડબ્બા ટ્રેડિંગ`(illegal share trading)માં સામેલ થવા બદલ 45 વર્ષીય સ્ટોક બ્રોકર ની ધરપકડ કરી છે. જાણો શું છે ડબ્બા ટ્રેડિંગ???
પ્રતીકાત્મક તસવીર
મુંબઈ(Mumbai)ના કાંદિવલી(Kandivli)માંથી પોલીસે લગભગ ત્રણ મહિનામાં 4,672 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો સાથે ગેરકાયદેસર `ડબ્બા ટ્રેડિંગ`(illegal share trading)માં સામેલ થવા બદલ 45 વર્ષીય સ્ટોક બ્રોકર ની ધરપકડ કરી છે. `ડબ્બા ટ્રેડિંગ` એ શેર્સમાં ટ્રેડિંગનું ગેરકાયદેસર સ્વરૂપ છે, જ્યાં ઓપરેટરો લોકોને સ્ટોક એક્સચેન્જ પ્લેટફોર્મની બહાર ઇક્વિટીમાં વેપાર કરવાની મંજૂરી આપે છે.
કથિત રીતે 1.95 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરી
ADVERTISEMENT
એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, મંગળવારે ઉપનગર કાંદિવલી(Kandivli)માંથી ધરપકડ કરાયેલા આરોપી જતીન સુરેશભાઈ મહેતાએ સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ, કેપિટલ ગેઈન ટેક્સ, રાજ્ય સરકારની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચાર્જિસ, સેબી ટર્નઓવર ચાર્જિસ અને સ્ટોક એક્સચેન્જ ટર્નઓવર રેવન્યુ જેવા વિવિધ ટેક્સ નહીં ચૂકવીને સરકાર સાથે છેતરપિંડી કરી છે. પરંતુ રૂ. 1.95 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરી હતી. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બ્રોકરે કથિત રૂપે માન્ય લાયસન્સ વિના સ્ટોક એક્સચેન્જની બહાર શેર્સમાં ટ્રેડિંગ કર્યું હતું અને 23 માર્ચથી 20 જૂન, 2023 વચ્ચે લગભગ રૂ. 4,672 કરોડનું ટર્નઓવર કર્યું હતું.
મૂડી નામની એપ દ્વારા `ડબ્બા ટ્રેડિંગ` કર્યુ
તેમણે કહ્યું કે મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (Mumbai Crime branch)પાસે સ્ટોક બ્રોકર વિશે ચોક્કસ માહિતી હતી જે સ્ટોક એક્સચેન્જના કોઈપણ માન્ય લાઇસન્સ વિના `મૂડી` નામની એપ્લિકેશનની મદદથી `ડબ્બા ટ્રેડિંગ` કરી રહ્યો હતો. ક્રાઈમ બ્રાંચની એક ટીમે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) અને મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX)ના અધિકારીઓની ટુકડી સાથે મંગળવારે કાંદિવલી(Kandivli)વિસ્તારમાં મહાવીર નગર ખાતે શેર બ્રોકરની ઓફિસ પર દરોડો પાડ્યો હતો, એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું. પોલીસને ઓફિસમાંથી 50,000 રૂપિયા રોકડા, પાંચ મોબાઈલ ફોન, એક લેપટોપ, એક ટેબ, એક કાગળનો ટુકડો અને પેન ડ્રાઈવ સહિત કેટલાક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા, અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે બ્રોકરે ગેરકાયદેસર રીતે શેરનું ટ્રેડિંગ કરીને અને રૂ. 1.95 કરોડથી વધુની કિંમતના ટેક્સ અને ફીની ચૂકવણી કરીને સરકાર સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.
ફરિયાદના આધારે, ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમો 406 (વિશ્વાસનો ફોજદારી ભંગ), 420 (છેતરપિંડી), 120 (બી) (ગુનાહિત કાવતરું) અને 201 (ગુનાના પુરાવા ગાયબ થવાનું કારણ) તેમજ જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. સિક્યોરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સ (રેગ્યુલેશન) એક્ટ અને આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અધિકારીએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું.
પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર આ કેસમાં તપાસ ચાલી રહી છે.
