એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ પ્રમોશનલ પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત કથિત મની લોન્ડરિંગની તેની ચાલી રહેલી તપાસના ભાગરૂપે, મહાદેવ એપ કેસ (Mahadev App case)ના સંબંધમાં અનેક અગ્રણી હસ્તીઓને સમન્સ પાઠવ્યા છે
ડાબેથી જમણે - કપિલ શર્મા, હુમા કુરેશી, હિના ખાન
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ પ્રમોશનલ પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત કથિત મની લોન્ડરિંગની તેની ચાલી રહેલી તપાસના ભાગરૂપે, મહાદેવ એપ કેસ (Mahadev App case)ના સંબંધમાં અનેક અગ્રણી હસ્તીઓને સમન્સ પાઠવ્યા છે. જાણીતા કૉમેડિયન અને અભિનેતા કપિલ શર્મા (Kapil Sharma)ને પણ ED દ્વારા પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. ટેલિવિઝનની લોકપ્રિય અભિનેત્રી હિના ખાન (Hina Khan) અને બૉલિવૂડની અભિનેત્રી હુમા કુરેશી (Huma Qureshi)ને પણ તપાસ એજન્સી દ્વારા સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે.
ફેડરલ પ્રોબ એજન્સીએ અભિનેતા રણબીર કપૂર (Ranbir Kapoor)ને સમન્સ જાહેર કર્યાના એક દિવસ બાદ આ વાત સામે આવી છે. તેણે ઇડીના સમન્સનો જવાબ આપવા માટે એજન્સી પાસે બે અઠવાડિયાનો સમય માગ્યો છે. મહાદેવ એપ કેસ એ એપને સમર્થન આપનાર વિવિધ સેલિબ્રિટી સાથેના જોડાણને કારણે નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
ADVERTISEMENT
ED આ સેલિબ્રિટીઝ અને એપના પ્રમોટર્સ સાથે સંકળાયેલી સંભવિત મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓની તપાસ કરી રહી છે. આ સેલિબ્રિટીઝને એપ પ્રમોટર્સ પાસેથી મળેલી રકમ જાહેર કરવામાં આવી નથી. EDના અધિકારીઓએ આશંકા વ્યક્ત કરી હતી કે એપના પ્રચારમાં સામેલ સેલિબ્રિટીઝ દ્વારા પણ મની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હશે.
મહાદેવ એપ કેસ (Mahadev App case)માં નોંધપાત્ર વળાંક આવ્યો જ્યારે આ વર્ષની શરૂઆતમાં યુનાઈટેડ આરબ અમીરાત (યુએઈ)માં એપના પ્રમોટર્સ પૈકીના એક સૌરભ ચંદ્રાકરના લગ્નમાં અસંખ્ય સેલિબ્રિટીઝે હાજરી આપી હતી. આ સેલિબ્રિટીઝને કથિત રીતે એક ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપની દ્વારા રોકડમાં વળતર આપવામાં આવ્યું હતું જે ગુનાની આવક સાથે સંકળાયેલ હોવાની શંકા છે.
સમન્સ કરાયેલી હસ્તીઓ ઉપરાંત, સૂત્રો સૂચવે છે કે કેટલાક ક્રિકેટરોએ પણ એપ્લિકેશનને સમર્થન આપ્યું હોય શકે છે અને તેમને પણ સમયસર પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે. EDની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મહાદેવ એપ જર્મનીમાં હોસ્ટ છે અને તે નેપાળ, દુબઈ અને શ્રીલંકામાં બહુવિધ કોલ સેન્ટર ચલાવે છે. વધુમાં, તે જ પ્રમોટર્સ વધુ ચાર સમાન એપ્સ ચલાવવામાં સામેલ હોવાનું કહેવાય છે.
મહાદેવ ઑનલાઈન બુકના મુખ્ય પ્રમોટર્સ, ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલ, દુબઈથી તેમનો વ્યવસાય ચલાવે છે અને 70-30 નફા-વહેંચણીના ધોરણે ફ્રેન્ચાઈઝિંગની તકો ઑફર કરે છે. આ પ્રમોટરો હાલમાં તેમની સામે રાયપુર (છત્તીસગઢ)માં નોંધાયેલા બહુવિધ કેસોનો સામનો કરી રહ્યા છે.
EDએ સટ્ટાબાજીની રકમને ઓફશોર એકાઉન્ટ્સમાં ટ્રાન્સફર કરતી સંભવિત હવાલા કામગીરીની સંપૂર્ણ તપાસની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે. એજન્સીએ નવા વપરાશકર્તાઓ અને ફ્રેન્ચાઇઝી શોધનારાઓને આકર્ષવાના ઉદ્દેશ્યથી જાહેરાત અને સ્વ-પ્રમોશન માટે ભારતમાં નોંધપાત્ર રોકડ ખર્ચનો પણ પર્દાફાશ કર્યો છે.
EDએ સપ્ટેમ્બરમાં મુંબઈ, રાયપુર, ભોપાલ અને કોલકાતામાં 39 સ્થળોએ બહુવિધ દરોડા પાડ્યા હતા અને 417 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. વધુમાં એવું બહાર આવ્યું હતું કે દુબઈમાં ચંદ્રાકરના લગ્ન દરમિયાન મોટી રકમ રોકડ ખર્ચવામાં આવી હતી, જેમાં ખાનગી જેટ, સેલિબ્રિટી પરફોર્મન્સ અને હવાલા ચેનલો દ્વારા ચૂકવણીનો સમાવેશ થતો હતો.
